Binance bị cáo buộc cung cấp dữ liệu người dùng cho Nga dẫn đến việc bắt giữ người quyên góp cho Ukraine

Binance đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng sau khi Reuters công bố điều tra cho thấy sàn giao dịch Crypto lớn nhất thế giới đã cung cấp dữ liệu khách hàng cho cơ quan chức năng Nga – thông tin này sau đó được dùng để buộc tội một chuyên gia IT người Nga vì đã quyên góp tiền cho các tổ chức Ukraine.

Từ dữ liệu Binance đến cáo buộc “tài trợ khủng bố”

Theo tài liệu tư pháp được Reuters trích dẫn, Binance đã xác định Yuri Belenkiy là nguồn gốc của các giao dịch chuyển tiền trị giá hơn 700 USD. Ngoài lịch sử giao dịch, Binance bị cáo buộc còn cung cấp cho phía Nga ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu của Belenkiy, cùng bản sao hộ chiếu Nga và giấy phép cư trú Bulgaria của ông.

Cơ quan Điều tra Liên bang Nga (Investigative Committee) cáo buộc Belenkiy đã thực hiện các khoản thanh toán từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2024, theo lời kêu gọi của nhà phê bình Điện Kremlin lưu vong Arkady Babchenko. Số tiền được chuyển đến lực lượng quân sự Ukraine và một nhóm liên quan đến Lữ đoàn Azov – tổ chức mà Nga phân loại là khủng bố.

Belenkiy bị bắt giam vào tháng 9/2025 và hiện vẫn đang trong tù chờ xét xử.

Binance phản hồi qua địa chỉ email dành cho thực thi pháp luật Nga

Theo tài liệu điều tra, các nhà điều tra Nga đã nhận được hai phản hồi từ địa chỉ case@binanceholdings.ru sau khi yêu cầu lịch sử giao dịch của Belenkiy. Đáng chú ý, địa chỉ email này từng được website Binance liệt kê là kênh liên hệ dành riêng cho cơ quan thực thi pháp luật Nga và Belarus.

Mâu thuẫn với chính sách hiện tại của Binance

Sự việc đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách của Binance. Theo hướng dẫn thực thi pháp luật hiện hành trên website của sàn, Binance yêu cầu phải có lệnh của tòa án, lệnh cảnh sát hoặc lệnh khám xét hợp lệ trước khi cung cấp thông tin người dùng trong các cuộc điều tra hình sự. Tuy nhiên, các tài liệu liên quan đến vụ Belenkiy không cho thấy rõ liệu các yêu cầu pháp lý này có được đáp ứng hay không trong giao dịch với phía Nga.

Binance tuyên bố chỉ hợp tác với các yêu cầu thực thi pháp luật hợp pháp, tuân theo các yêu cầu pháp lý, quyền riêng tư và quy định hiện hành. Sàn từ chối bình luận về trường hợp của Belenkiy và không trả lời câu hỏi liệu việc tiết lộ thông tin có vi phạm các quy tắc bảo vệ dữ liệu của châu Âu hay không.

Điểm gây tranh cãi nhất trong vụ việc là thời điểm: Binance đã bán toàn bộ mảng kinh doanh tại Nga cho CommEX vào tháng 9/2023, tuyên bố rằng hoạt động tại nước này không phù hợp với chiến lược tuân thủ của công ty và cam kết không có bất kỳ thỏa thuận chia sẻ doanh thu hay quyền mua lại nào. Tuy nhiên, ít nhất một phần thông tin được chia sẻ với phía Nga liên quan đến giao dịch sau khi Binance đã rút khỏi thị trường này.