Mỹ tiếp tục điều tra về Binance

Các công tố viên Mỹ một lần nữa đang xem xét kỹ lưỡng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance về các lệnh trừng phạt đối với Iran. Một cuộc điều tra mới đang xem xét liệu Binance có cho phép các giao dịch liên quan đến Iran được thực hiện thông qua nền tảng của mình hay không.

Trong khi đó, phản hồi về cuộc điều tra này, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cho biết họ không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm lệnh trừng phạt nào.

Binance đối mặt với cuộc điều tra mới liên quan đến Iran

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đang phụ trách cuộc điều tra, với sự tham gia của bộ phận hình sự thuộc Bộ Tư pháp. Các công tố viên đang xem xét liệu các nhóm tuân thủ của Binance có biết về một số hoạt động giao dịch liên quan đến Iran hay không và liệu sàn giao dịch này có nên ngăn chặn chúng hay không.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi có đơn kiện tịch thu tài sản dân sự ngày 14 tháng 9 , yêu cầu thu hồi hơn 61 triệu USD tiền USDT có liên quan đến tiền thu được từ dầu mỏ của Iran.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hai công ty Trung Quốc, Blessed Trust và Hexa Whale, đã sử dụng tài khoản giao dịch Binance để chuyển tiền từ các vụ bán dầu chợ đen của Iran.

Điều quan trọng cần lưu ý là các công tố viên không khởi tố vụ án tịch thu tài sản đối với Binance, và họ cũng không cáo buộc sàn giao dịch này có hành vi sai trái trong đơn kiện đó. Cuộc điều tra hình sự mới hiện đang xem xét các hoạt động tuân thủ quy định của chính Binance.

Mạng lưới tiền điện tử Iran trị giá 1,5 tỷ USD đặt Binance vào tầm ngắm

Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn vì các công tố viên đã xác định được một mạng lưới các địa chỉ tiền điện tử được cho là đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ đô la từ việc bán dầu bất hợp pháp của Iran.

Các nhà điều tra liên bang đang điều tra xem liệu các nhóm tuân thủ của Binance có sơ suất nghiêm trọng hay “cố tình cho phép” các công ty bình phong bị trừng phạt này hoạt động trên mạng lưới của họ hay không.

Thời điểm này cũng gợi nhớ lại vụ kiện trừng phạt Binance năm 2023. Binance đã nhận tội vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và các tội danh khác sau khi các công tố viên phát hiện ra rằng hệ thống kiểm soát của họ đã cho phép các giao dịch liên quan đến các khu vực pháp lý bị trừng phạt, bao gồm cả Iran.

Công ty đã đồng ý chịu khoản phạt tài chính 4,3 tỷ đô la, trong khi người sáng lập Changpeng Zhao nhận tội riêng.

Binance phản bác các cáo buộc

Đồng Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng sàn giao dịch này cố tình cho phép vi phạm lệnh trừng phạt.

“Chúng tôi kiên quyết không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.”

Ông Teng cho biết Binance không cho phép giao dịch với các cá nhân bị trừng phạt và sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật. Ông nói thêm:

“Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề an ninh hoặc tuân thủ pháp luật. Nếu bạn tìm cách lợi dụng ngành nghề của chúng tôi để trốn tránh pháp luật, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, loại bỏ bạn khỏi hệ thống và giao bạn cho các cơ quan chức năng.”