Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây tiền ảo Xintel lừa đảo hơn 400 tỷ đồng

Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây tiền ảo Xintel

Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố và tạm giam 18 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn núp bóng “hệ sinh thái công nghệ Xintel”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng triệu tập khoảng 50 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, đường dây này do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng, cùng trú tại TP.HCM, đứng ra tổ chức và điều hành.

Nhóm này xây dựng cái gọi là “hệ sinh thái Xintel”, bao gồm Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution.

Bên ngoài, các công ty này được đăng ký kinh doanh độc lập nhưng thực chất không hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Dựng “hệ sinh thái công nghệ” để huy động vốn

Theo điều tra, năm 2024, Công ty Pi Gaming ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền Xintel.vn, được cấp phép hoạt động dưới danh nghĩa nền tảng chia sẻ thông tin du lịch.

Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng giấy phép này để quảng bá một hệ sinh thái công nghệ giả mạo nhằm kêu gọi đầu tư.

Nhóm này giới thiệu hàng loạt nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL và phát hành đồng tiền ảo Xintel (Xin).

Theo cơ quan công an, Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra khoảng 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain, nhưng đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch nào và không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, nhóm đối tượng còn thuê người thành lập Công ty Xintel tại Hong Kong, nhằm tạo vỏ bọc quốc tế cho dự án.

Hơn 42.000 người sập bẫy, thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Người tham gia phải nạp tiền USDT (Tether) để mua các gói “máy đào tiền ảo” mang tên Xnode và được hứa hẹn lợi nhuận 5–18% mỗi năm.

Trên thực tế, các máy đào này không tồn tại, còn lợi nhuận hiển thị trên ứng dụng chỉ là con số ảo trên điện thoại.

Người chơi chỉ có thể rút tiền khi nạp thêm vốn hoặc lôi kéo người mới tham gia hệ thống.

Công an xác định đường dây này đã lôi kéo hơn 42.000 tài khoản tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại và dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra và tìm bị hại trên toàn quốc, đồng thời khuyến cáo người dân không chuyển tiền vào các dự án tiền ảo hoặc “hệ sinh thái công nghệ” chưa được cấp phép, nhằm tránh rủi ro mất tài sản.