Hàn Quốc phạt Bithumb 24,6 triệu USD, đình chỉ 6 tháng

Hàn Quốc phạt Bithumb 24,6 triệu USD, đình chỉ 6 tháng. Ảnh: Reuters

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã giáng đòn mạnh chưa từng có vào Bithumb, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất nước này.

Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã quyết định xử phạt Bithumb số tiền 36,8 tỷ won (khoảng 24,6 triệu USD), mức cao nhất từng ghi nhận trong ngành crypto nội địa, vượt tiền lệ trước đó của Upbit (35,2 tỷ won).

Theo kết luận điều tra, sàn ghi nhận 6,65 triệu vi phạm quy định AML/KYC, bao gồm 3,55 triệu trường hợp không thực hiện đầy đủ xác minh danh tính khách hàng; 3,04 triệu trường hợp không chặn các giao dịch đáng lẽ phải bị hạn chế.

Bản chất của các vi phạm mới là điều đáng nói. FIU phát hiện sàn này đã xử lý hàng chục nghìn giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký tại Hàn Quốc, qua đó mở ra khả năng dòng tiền di chuyển xuyên biên giới mà không nằm trong hệ thống giám sát. Quy mô và tính chất vi phạm cho thấy đây không còn là những sai sót đơn lẻ, mà cả một hệ thống kiểm soát tuân thủ yếu kém.

Không dừng lại ở án phạt tài chính, FIU đã ra lệnh đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong vòng 6 tháng, gấp đôi thời gian từng áp dụng với Upbit trước đây. Biện pháp này chủ yếu áp dụng với người dùng mới, trong khi khách hàng hiện hữu vẫn có thể giao dịch và nạp rút tài sản bình thường.

Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng mở rộng xử lý lên cấp quản trị. CEO Bithumb đã bị cảnh cáo chính thức, còn cán bộ phụ trách tuân thủ thì bị đình chỉ công tác 6 tháng.

Không chỉ là những sự cố gần đây, các vấn đề pháp lý của Bithumb vốn đã có tiền lệ kéo dài. Từ năm 2023, giới chức Hàn Quốc từng phát lệnh truy nã chủ sở hữu sàn Bithumb Kang Jong-Hyun và hai CEO khác gồm cả em gái của anh ta là Kang Ji-Yeon. Văn phòng công tố đã tiến hành khám xét trụ sở Bithumb và các công ty liên quan nhằm làm rõ nghi vấn về dòng tiền và cấu trúc sở hữu phức tạp phía sau sàn giao dịch.

Bithumb thời gian qua cũng liên tiếp vướng các sự cố vận hành nghiêm trọng. Đầu tháng 2, sàn còn chuyển nhầm tới 620.000 BTC (ước tính khoảng 44 tỷ USD) cho người dùng trong một chương trình khuyến mãi, gây biến động giá mạnh trên thị trường nội địa. Sự cố này được cho là đã kích hoạt điều tra diện rộng và thúc đẩy cơ quan quản lý tăng cường giám sát toàn ngành, bao gồm cả các hành vi thao túng giá và rủi ro vận hành. Động thái hôm nay của FIU chính là “giọt nước tràn ly”.

Song, hệ quả không chỉ dừng ở ngắn hạn. Kế hoạch IPO của Bithumb đang đối mặt nguy cơ trì hoãn, áp lực pháp lý có thể khiến dòng tiền và thanh khoản dịch chuyển sang các đối thủ. Đồng thời, vụ việc cũng là tín hiệu cho thấy một chiến dịch siết chặt toàn ngành, cơ quan quản lý Hàn Quốc được cho là đang mở rộng rà soát sang nhiều sàn giao dịch khác.

Coin68 tổng hợp