Sàn Bithumb khởi kiện để thu hồi số Bitcoin phát nhầm

Sàn Bithumb đã yêu cầu phong tỏa số BTC chưa được thu hồi hết sau sự cố hồi tháng 2, đồng thời chuẩn bị khởi kiện những người dùng từ chối hoàn trả.

Sàn Bithumb khởi kiện để thu hồi số Bitcoin phát nhầm 

Sự cố phát nhầm 620.000 BTC vì lỗi nhập liệu

Theo nguồn tin địa phương, một trong sàn giao dịch crypto top đầu tại Hàn Quốc là Bithumb đang tiến hành các bước pháp lý nhằm thu hồi số Bitcoin phát nhầm sau sự cố nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 02/2026.

Như Coin68 đã đưa tin, sự việc bắt nguồn từ sự kiện “Random Box” diễn ra ngày 06/02, khi Bithumb dự định phân phối phần thưởng bằng đồng won Hàn Quốc cho người dùng. 

Tuy nhiên, một nhân viên đã nhập nhầm đơn vị từ KRW sang BTC, dẫn đến việc sàn vô tình phân phối tới 620.000 BTC vào hàng trăm tài khoản người dùng. Tại thời điểm đó, số Bitcoin này có giá trị hơn 43 tỷ USD, dù trên thực tế Bithumb chỉ nắm giữ khoảng 46.000 BTC (3,2 tỷ USD), khiến hệ thống kiểm soát nội bộ của sàn rơi vào trạng thái khẩn cấp.

Sau khi phát hiện sai sót, Bithumb nhanh chóng hủy các giao dịch trong vòng vài chục phút và liên hệ với người dùng để thu hồi tài sản. Phần lớn các tài khoản đã tự nguyện hoàn trả Bitcoin.

Mặc dù vậy, vẫn còn một số người dùng từ chối trả lại, cho rằng lỗi thuộc về phía sàn và họ không có nghĩa vụ pháp lý phải hoàn trả tài sản đã nhận.

Ban đầu có khoảng 123 tỷ won (hơn 90 triệu USD) giá trị Bitcoin không thể thu hồi do người dùng đã bán ra hoặc chuyển đổi sang tài sản khác. Đến nay, số còn lại chưa thu hồi được giảm còn khoảng 7 BTC (tương đương gần 500.000 USD).

Bithumb yêu cầu phong tỏa tài sản, chuẩn bị kiện dân sự

Để xử lý các trường hợp không hợp tác, Bithumb đã chính thức yêu cầu tòa án tạm thời phong tỏa tài sản của các tài khoản liên quan nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trước khi khởi kiện dân sự.

Nhiều chuyên gia cho rằng các cá nhân từ chối hoàn trả có khả năng cao sẽ thua kiện, bởi số Bitcoin nhận được có thể bị xem là thu lợi bất chính theo quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc cũng từng nhấn mạnh rằng các tài sản nhận nhầm trong trường hợp này cần phải được hoàn trả, và việc chuyển đổi hoặc bán ra có thể khiến người nhận đối mặt với rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, người dùng phải trả lại đúng số Bitcoin đã nhận, không phải giá trị quy đổi sang tiền pháp định.

Trong thời điểm xảy ra sự cố, giá BTC trên Bithumb từng giảm xuống khoảng 80 triệu won, nhưng hiện đã tăng lên khoảng 105 triệu won, khiến những người đã bán Bitcoin ngay sau khi nhận nhầm có thể phải mua lại với giá cao hơn để hoàn trả.

Hệ lụy lan rộng, Hàn Quốc siết chặt quản lý

Sự cố của Bithumb không chỉ dừng lại ở tranh chấp dân sự, mà còn tạo ra tác động lan rộng đến toàn bộ hệ thống của sàn giao dịch này tại Hàn Quốc.

Các nhà lập pháp đã chỉ trích mạnh mẽ hệ thống kiểm soát rủi ro của sàn, đặc biệt khi nền tảng có thể xử lý các giao dịch vượt xa lượng tài sản thực nắm giữ. 

CEO của Bithumb cũng sẽ phải nhận cảnh cáo kỷ luật nghiêm trọng từ FIU, ảnh hưởng đến khả năng tái bổ nhiệm hoặc đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao của người này trong tương lai.

Chưa dừng lại ở đó, Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) còn xử phạt Bithumb số tiền 36,8 tỷ won (khoảng 24,6 triệu USD) và đình chỉ một phần hoạt động của Bithumb trong vòng 6 tháng sau khi ghi nhận 6,65 triệu vi phạm quy định AML/KYC.

Vụ việc cũng thúc đẩy các cơ quan quản lý xem xét các biện pháp siết chặt quy định đối với sàn giao dịch, bao gồm đề xuất giới hạn 15–20% tỷ lệ sở hữu cá nhân trong các nền tảng crypto.

Về phía Bithumb, công ty đã quyết định hoãn kế hoạch IPO đến năm 2028, cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của sự cố đối với hoạt động kinh doanh và uy tín.

Coin68 tổng hợp