CoinEx bị tố xử lý 3,84 tỷ USD dòng tiền Iran, sàn phủ nhận cáo buộc

TRM Labs cáo buộc CoinEx xử lý 3,84 tỷ USD dòng tiền liên quan tới Iran, sàn giao dịch bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định không hỗ trợ các tổ chức đang bị trừng phạt.

TRM Labs tố CoinEx xử lý 3,84 tỷ USD dòng tiền Iran, sàn phủ nhận toàn bộ cáo buộc

Sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEx đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi công ty phân tích blockchain TRM Labs công bố báo cáo cho rằng nền tảng này đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền liên quan đến các tổ chức và sàn giao dịch tại Iran kể từ năm 2019.

Theo TRM Labs, CoinEx đóng vai trò như một “cửa ngõ” giúp dòng vốn crypto từ Iran tiếp cận thanh khoản và thị trường quốc tế. Tuy nhiên, CoinEx đã nhanh chóng bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định không hề biết hay hỗ trợ bất kỳ tổ chức nào bị trừng phạt.

TRM Labs: CoinEx xử lý hơn 3,84 tỷ USD cho các thực thể tại Iran

Theo báo cáo công bố ngày 25/06, TRM Labs cho biết CoinEx đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD giao dịch có liên quan đến hơn 60 tổ chức và sàn crypto tại Iran kể từ năm 2019.

Since 2019, Iran-linked wallets have moved over USD 3.84 billion in transactions through crypto exchange CoinEx, according to TRM Labs research cited in a new @WSJ investigation.

By 2024, CoinEx had replaced Binance as the largest foreign counterparty to Iran’s Nobitex exchange,… https://t.co/ofPKshOPRe

— TRM Labs (@trmlabs) June 25, 2026

Đáng chú ý nhất trong số này là Nobitex, sàn giao dịch crypto lớn nhất Iran, vừa bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt với cáo buộc hỗ trợ né lệnh cấm vận, tài trợ khủng bố và xử lý các giao dịch bất hợp pháp.

Theo TRM Labs, riêng dòng tiền giữa CoinEx và Nobitex đã đạt khoảng 2,7 tỷ USD. Trong đó, Nobitex đã chuyển sang CoinEx nhiều hơn khoảng 360 triệu USD so với lượng tài sản nhận lại. TRM cho rằng dòng tiền crypto đang được đưa ra khỏi Iran một cách có hệ thống thông qua CoinEx để tiếp cận thanh khoản và thị trường quốc tế, điều rất quan trọng với một nền kinh tế đang chịu nhiều lệnh trừng phạt như Iran.

TRM Labs cũng nhấn mạnh đây không phải là mối liên hệ riêng lẻ giữa CoinEx và Nobitex khi hầu hết các sàn crypto lớn tại Iran đều chuyển khoảng 5–15% tổng khối lượng giao dịch của mình qua CoinEx, trong khi nhiều nền tảng nhỏ hơn cũng có kết nối trực tiếp với sàn này.

Vì vậy, TRM khẳng định CoinEx có thể đang đóng vai trò như một “cửa ngõ” cho thị trường Iran, hoặc ít nhất là đã xây dựng được một mạng lưới hoạt động sâu rộng trong hệ sinh thái crypto của quốc gia này. Đáng chú ý, dữ liệu trong báo cáo cho thấy CoinEx đã thay thế Binance để trở thành đối tác giao dịch quốc tế lớn nhất của Nobitex kể từ năm 2024.

Trước đó, Binance từng là kênh thanh khoản nước ngoài lớn nhất của Nobitex. Tuy nhiên, sau khi siết chặt các biện pháp tuân thủ lệnh trừng phạt từ năm 2022, mức độ kết nối giữa hai bên dần giảm xuống. Trong khi đó, CoinEx lại nổi lên như điểm đến chính của dòng tiền crypto từ Iran.

Báo cáo cũng nhắc đến ViaBTC, mining pool thuộc hệ sinh thái của CoinEx. Theo TRM Labs, hơn 154 triệu USD phần thưởng khai thác có liên hệ với Nobitex thông qua ViaBTC. Không chỉ vậy, sau khi Nobitex bị tấn công trong năm 2025, ViaBTC còn được cho là đã cung cấp thanh khoản khẩn cấp để hỗ trợ sàn giao dịch này.

Những dữ liệu này càng củng cố nhận định của TRM Labs rằng mối liên hệ giữa CoinEx, ViaBTC và Nobitex không đơn thuần chỉ là các giao dịch thông thường.

Ngoài ra, báo còn cho biết CoinEx đã xử lý khoảng 67 triệu USD có nguồn gốc từ Ngân hàng Trung ương Iran trong một mạng lưới rửa tiền diễn ra từ tháng 06/2025 đến tháng 06/2026. Dữ liệu on-chain còn cho thấy CoinEx từng có giao dịch với nhiều tổ chức bị trừng phạt khác, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một số thực thể Nga.

Báo Wall Street Journal đưa tin rằng cuộc điều tra bắt đầu từ việc TRM Labs lần theo dấu vết của hai ví được cho là do Ngân hàng Trung ương Iran kiểm soát. Các nhà phân tích phát hiện số tiền trong những ví này có nguồn gốc từ một phần tài sản bị nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên đánh cắp trong vụ hack Bybit trị giá 1,5 tỷ USD..

Sau khi đi qua nhiều blockchain, bridge và giao thức DeFi nhằm che giấu dấu vết, khoảng 67 triệu USD cuối cùng được chuyển vào các tài khoản nạp tiền của CoinEx thông qua Nobitex. Từ đây, số tiền tiếp tục được nhập chung với dòng tiền của toàn hệ thống CoinEx, khiến việc truy vết gần như không còn khả thi.

CoinEx phủ nhận toàn bộ cáo buộc

Ngay sau khi báo cáo được công bố, CoinEx đã đăng tải thông báo bác bỏ các kết luận của TRM Labs. Sàn giao dịch khẳng định chưa từng thiết lập bất kỳ mối quan hệ thương mại nào với các sàn giao dịch Iran hoặc các tổ chức có liên hệ với chính phủ nước này.

CoinEx Official Statement Regarding The Wall Street Journal Report

CoinEx is aware of the recent report published by The Wall Street Journal. We fully respect media oversight and press freedom, and understand the public’s heightened concern regarding compliance, anti-money…

— CoinEx Global (@coinexcom) June 25, 2026

CoinEx cũng cho biết chưa từng cung cấp kênh tài chính hay hỗ trợ bất kỳ cơ quan nhà nước Iran, tổ chức liên quan đến IRGC hoặc các cá nhân, tổ chức bị trừng phạt khi nền tảng này đã từng bị chính phủ Iran đưa vào danh sách chặn từ năm 2021, chưa từng thành lập pháp nhân hoạt động tại Iran và vì vậy không có cơ sở thực tế để trở thành kênh tài chính chính thức của quốc gia này.

Sàn giao dịch nhấn mạnh việc dữ liệu blockchain cho thấy dòng tiền đi qua CoinEx không đồng nghĩa nền tảng biết, hỗ trợ hay tham gia vào các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt. CoinEx khẳng định:

“Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi lập luận đánh đồng hoạt động giao dịch thông thường của người dùng với hành vi né tránh lệnh trừng phạt ở cấp độ quốc gia, cũng như mọi suy diễn cho rằng dòng tiền on-chain đồng nghĩa với việc nền tảng biết, ủng hộ hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.”

CoinEx cũng cho rằng dữ liệu từ một nền tảng phân tích blockchain đơn lẻ không nên được xem là bằng chứng kết luận cuối cùng.

Bên cạnh việc bác bỏ các cáo buộc, CoinEx cho biết ngay sau khi Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Mỹ (OFAC) áp lệnh trừng phạt đối với Nobitex và ba sàn giao dịch Iran khác vào ngày 02/06, công ty đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.

Cụ thể, sàn đã tăng cường quy trình nhận diện người dùng có liên hệ với Iran, áp dụng cơ chế geo-fencing để hạn chế truy cập từ khu vực này, nâng cấp hệ thống phát hiện các giao dịch đáng ngờ, đồng thời đóng băng hoặc hạn chế tài khoản và tài sản của mọi cá nhân, tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt.

Mỹ siết mạnh mạng lưới crypto liên quan đến Iran

TRM Labs nhận định việc OFAC đưa Nobitex cùng ba sàn giao dịch Iran vào danh sách trừng phạt đã làm suy giảm khoảng 78% khối lượng giao dịch crypto nội địa của Iran. Tuy nhiên, công ty này cho rằng hệ thống hạ tầng quốc tế hỗ trợ dòng tiền của Iran vẫn còn nguyên vẹn.

Ông Ari Redbord, Trưởng bộ phận Chính sách toàn cầu của TRM Labs, nhận định các cơ quan quản lý giờ đây cần chuyển trọng tâm từ các sàn giao dịch trong nước sang những nền tảng quốc tế được cho là đóng vai trò kết nối thanh khoản.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng tiết lộ hồi đầu tháng rằng Washington đã thu giữ khoảng 1 tỷ USD tài sản số có liên hệ với Iran.

Theo Wall Street Journal, crypto ngày càng trở thành công cụ quan trọng đối với người dân Iran nhằm bảo toàn tài sản trước sự mất giá của đồng rial. Ước tính khoảng 13% dân số Iran hiện sở hữu tiền mã hóa, tạo nên một thị trường có quy mô từ 8-10 tỷ USD trong năm 2025.

Trong bối cảnh nhiều sàn giao dịch quốc tế hạn chế phục vụ người dùng Iran vì các lệnh trừng phạt của Mỹ, CoinEx dần trở thành một trong những cầu nối quan trọng giữa thị trường crypto nội địa và hệ sinh thái toàn cầu. Chính điều này cũng khiến sàn giao dịch dần trở thành tâm điểm giám sát của các công ty phân tích blockchain và cơ quan quản lý.

Coin68 tổng hợp