Canada thu hồi đăng ký 23 công ty Crypto nhằm siết chặt kiểm soát tuân thủ

FINTRAC – cơ quan phân tích báo cáo và giao dịch tài chính của Canada đã thu hồi đăng ký hoạt động của 23 nhà cung cấp dịch vụ crypto trong một chiến dịch thực thi pháp luật mới nhất.

Canada

Theo thông tin từ Government of Canada, động thái này đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong tốc độ và mức độ kiểm soát đối với lĩnh vực tài sản số. Bộ trưởng Tài chính Canada nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các biện pháp giám sát, nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động Crypto.

Trong số các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có hai công ty hoạt động hoàn toàn tại nước ngoài, cho thấy phạm vi kiểm soát của Canada không chỉ giới hạn trong nội địa mà còn mở rộng tới các thực thể cung cấp dịch vụ cho người dùng Canada từ bên ngoài.

Nguyên nhân bị thu hồi đăng ký

Theo dữ liệu từ FINTRAC, giấy phép của các công ty có thể bị thu hồi do nhiều lý do liên quan đến vi phạm quy định, bao gồm:

Không phản hồi kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý
Không đáp ứng điều kiện đăng ký theo quy định
Không cập nhật hồ sơ hoặc thông tin doanh nghiệp đúng hạn

Những yêu cầu này nằm trong khuôn khổ các quy định về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), vốn đang được áp dụng ngày càng chặt chẽ với các doanh nghiệp Crypto.

Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Canada đang gia tăng áp lực quản lý đối với các mô hình kinh doanh crypto, đặc biệt là:

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (crypto MSB)
Các máy ATM Crypto

Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao thị trường và triển khai thêm các biện pháp nếu cần thiết để đảm bảo an toàn tài chính và bảo vệ người dùng.

Việc thu hồi đăng ký hàng loạt cho thấy các cơ quan quản lý đang chuyển sang giai đoạn thực thi mạnh mẽ, thay vì chỉ dừng ở việc ban hành quy định. Điều này có thể tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp Crypto trong việc: