Portal
Hot News
Newest
Feautured
Admin
Cơ quan Korea Financial Intelligence Unit, trực thuộc Financial Services Commission, sẽ tổ chức cuộc họp ủy ban xem xét xử phạt vào ngày 16/03 để quyết định mức chế tài đối với sàn giao dịch Bithumb.
Theo báo cáo, Bithumb bị cáo buộc vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền theo Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc biệt (Special Financial Information Act) của Hàn Quốc. Trước đó, cơ quan quản lý đã gửi thông báo xử phạt sơ bộ, bao gồm đề xuất đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cùng với cảnh cáo trách nhiệm đối với đại diện điều hành của công ty.
Nếu được thông qua, mức xử phạt này sẽ nặng hơn so với án phạt trước đó đối với Upbit, sàn giao dịch crypto lớn nhất Hàn Quốc, vốn chỉ bị đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng.
Nguyên nhân chính khiến Bithumb đối mặt với mức phạt cao hơn được cho là do khối lượng giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký cao hơn đáng kể so với Upbit. Theo các quy định hiện hành của Hàn Quốc, số lượng giao dịch vi phạm là yếu tố quan trọng để xác định mức độ xử phạt.
Trước đó, Upbit đã bị phạt 35,2 tỷ won (khoảng 26 triệu USD) sau khi cơ quan quản lý phát hiện 44.948 giao dịch liên quan đến các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký. Trong khi đó, sàn Korbit chỉ bị phạt 2,7 tỷ won do số lượng vi phạm thấp hơn đáng kể, với 19 giao dịch.
Dựa trên các tiêu chí xử phạt hiện hành, truyền thông Hàn Quốc dự đoán mức phạt đối với Bithumb có thể vượt mức của Upbit, với tổng số tiền có thể lên tới khoảng 37 tỷ won.
Vụ việc phản ánh sự siết chặt quản lý của Hàn Quốc đối với các sàn giao dịch crypto, đặc biệt trong lĩnh vực tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và kiểm soát giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký.
Tin tức Coin#Hàn #Quốc #xem #xét #phạt #Bithumb #vì #phạm #quy #định1773636596
