EU đưa sàn tiền số HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga

EU đưa sàn giao dịch HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga, cấm tổ chức và cá nhân trong khối giao dịch từ cuối tháng 8.

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức đưa sàn giao dịch tiền mã hóa HTX vào khuôn khổ các biện pháp trừng phạt liên quan đến Nga, đánh dấu lần đầu tiên nền tảng này bị áp đặt các hạn chế trực tiếp từ EU. Theo quy định mới được công bố trên Công báo chính thức của EU, các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thuộc khối sẽ bị cấm thực hiện các giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp với HTX kể từ ngày 23/8.

Động thái này là một phần trong gói trừng phạt mới nhằm siết chặt các hoạt động được cho là làm suy giảm hiệu quả của những biện pháp hạn chế mà EU áp đặt sau cuộc xung đột Nga – Ukraine. Trong văn bản pháp lý, EU xếp “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” vào nhóm các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa ngoài EU bị cáo buộc đã hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính liên quan đến những thực thể và cá nhân Nga đang chịu lệnh trừng phạt.

Theo quy định mới, mọi tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi áp dụng của EU sẽ không được phép giao dịch với HTX dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trực tiếp hay thông qua bên trung gian. Tuy nhiên, biện pháp này chưa phải là lệnh phong tỏa tài sản hoàn toàn đối với HTX. Những công dân và cư dân đủ điều kiện của EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ vẫn có thể nộp đơn xin phép cơ quan có thẩm quyền để rút tài sản hoặc đóng tài khoản trên nền tảng, nhưng phải thực hiện trong vòng ba tháng kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

Một điểm đáng chú ý là tài liệu của EU gọi nền tảng này là “HTX (HUOBI GLOBAL SA)”, trong khi trước đó HTX từng khẳng định rằng Huobi Global S.A. là một pháp nhân riêng biệt với thương hiệu HTX. Vấn đề này từng được nêu ra sau khi Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Huobi Global S.A. vào tháng 5. Khi đó, đại diện HTX cho biết công ty bị Anh trừng phạt không phải là cùng một thực thể vận hành sàn HTX hiện nay.

Phản hồi trước quyết định mới của EU, đại diện HTX tiếp tục khẳng định nền tảng luôn coi việc tuân thủ quy định pháp lý là ưu tiên hàng đầu. Theo HTX, sàn đang hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn cầu và duy trì chương trình tuân thủ nhằm sàng lọc, phát hiện cũng như ngăn chặn các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt. HTX cũng nhấn mạnh mục tiêu vận hành một nền tảng giao dịch an toàn, đáng tin cậy và tuân thủ các quy định tại những khu vực mà doanh nghiệp hoạt động.

Thực tế, việc HTX bị EU đưa vào danh sách hạn chế không phải là diễn biến bất ngờ. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố kế hoạch mở rộng gói trừng phạt từ tháng 6, cho biết EU sẽ bổ sung khoảng 20 tổ chức ngoài khối, bao gồm ngân hàng, nền tảng tiền mã hóa và các doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ bị nghi ngờ hỗ trợ những thực thể Nga đang chịu lệnh cấm vận. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tên của HTX chưa được công bố.

Trong khi đó, Vương quốc Anh từng cho biết họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ Huobi Global S.A. đã hỗ trợ Chính phủ Nga thông qua việc cung cấp dịch vụ tài chính hoặc tạo điều kiện về nguồn vốn và các nguồn lực khác cho A7 Limited Liability Company, một doanh nghiệp thanh toán xuyên biên giới có liên hệ với Nga. Sau quyết định của Anh, HTX tiếp tục khẳng định rằng việc tuân thủ quy định pháp lý luôn là ưu tiên tuyệt đối và nền tảng hoạt động phù hợp với luật pháp tại các khu vực có mặt.

Diễn biến mới của EU cũng xuất hiện chỉ hai ngày sau khi công ty phân tích blockchain TRM Labs công bố báo cáo cho rằng HTX đã liên tục thay đổi hệ thống ví nóng và các địa chỉ nạp tiền trên nhiều blockchain khác nhau như TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau khi Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt. Theo TRM Labs, nhiều địa chỉ ví được thay thế và ngừng sử dụng chỉ trong vài giờ, khiến các hệ thống giám sát vốn dựa trên danh sách địa chỉ ví cố định gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn các giao dịch liên quan đến đối tượng bị trừng phạt.