Portal
Hot News
Newest
Feautured
Admin
Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Binance vì nghi vấn liên quan giao dịch Iran
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đang điều tra Binance để xác định liệu sàn giao dịch tiền mã hóa lớn này có bỏ qua hoặc không phát hiện đầy đủ các giao dịch liên quan đến Iran, qua đó có khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ hay không.
Theo thông tin được Bloomberg đưa tin, cuộc điều tra tập trung vào hệ thống kiểm soát tuân thủ của Binance, đặc biệt là cách sàn giao dịch theo dõi, phát hiện và xử lý các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ. Cơ quan chức năng Mỹ cũng đang xem xét liệu ban lãnh đạo Binance có biết về những giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến Iran hay không.
Một trong những nội dung được chú ý là cáo buộc một số công ty Trung Quốc đã sử dụng tài khoản trên Binance để chuyển tiền trong quá trình thực hiện các giao dịch mua bán dầu của Iran. Nếu được xác định có liên quan đến các thực thể hoặc hoạt động thuộc diện bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt, các giao dịch này có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc điều tra.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận rằng Binance đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Việc bị điều tra cũng không đồng nghĩa với việc sàn giao dịch hoặc ban lãnh đạo đã bị xác định có hành vi sai phạm.
Đây không phải lần đầu Binance trở thành đối tượng được cơ quan chức năng Mỹ đặc biệt chú ý về vấn đề tuân thủ. Vào năm 2023, Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đã đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ sau cuộc điều tra kéo dài nhiều năm. Binance thừa nhận vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền, hoạt động chuyển tiền không có giấy phép và một số yêu cầu về lệnh trừng phạt của Mỹ. Sàn sau đó đồng ý nộp khoản tiền phạt và các khoản liên quan trị giá khoảng 4,3 tỷ USD.
Vụ việc năm 2023 cũng dẫn đến sự thay đổi lớn trong bộ máy lãnh đạo Binance, khi Changpeng Zhao rời vị trí CEO và Richard Teng tiếp quản vai trò điều hành sàn giao dịch.
Tin tức Coin#Bộ #Tư #pháp #Mỹ #điều #tra #Binance #vì #nghi #vấn #liên #quan #đến #Iran1790068267
