Báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Binance làm dấy lên nhiều câu hỏi về các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử

Báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Binance đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới về tốc độ phản ứng của các cơ quan thực thi pháp luật đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Theo một báo cáo của The Information, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cảnh báo các công tố viên rằng Binance sẽ không còn cung cấp các “lệnh đóng băng tài sản miễn phí” tự nguyện bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, điều này có thể làm chậm các yêu cầu tịch thu tài sản trong các cuộc điều tra tiền điện tử.

Tuy nhiên, Binance đã kiên quyết phủ nhận việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sự hợp tác của họ với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ.

Theo một bản ghi nhớ nội bộ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã được công bố , các nhà điều tra nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những yêu cầu pháp lý nghiêm ngặt hơn khi yêu cầu đóng băng tài khoản hoặc tịch thu tiền điện tử liên quan đến các tài khoản Binance.

Việc đóng băng tài khoản theo hình thức “tạm thời” là những hạn chế mà các sàn giao dịch có thể tự nguyện áp đặt lên tài khoản trong khi chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý chính thức. Bản ghi nhớ được cho là nêu rõ điều này. Thay vào đó, cần phải có các Hiệp ước Tương trợ Pháp lý (MLAT) hoặc các thủ tục pháp lý chính thức khác trước khi xử lý các yêu cầu đó.

Sự khác biệt đó rất quan trọng. Các quy trình MLAT thường liên quan đến sự phối hợp giữa nhiều chính phủ và có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng, có khả năng làm chậm trễ các cuộc điều tra xuyên biên giới.

Binance phản bác lại báo cáo

Binance đã bác bỏ thông tin này , khẳng định rằng họ không thay đổi chính sách hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Theo các nguồn tin, sở giao dịch này cho biết họ vẫn tiếp tục đáp ứng các yêu cầu hợp pháp thông qua Hệ thống Yêu cầu Thực thi Pháp luật đã được thiết lập và vẫn cam kết tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành.

Việc phủ nhận này gây ra sự không chắc chắn về việc hướng dẫn của Bộ Tư pháp được báo cáo có phản ánh sự thay đổi chính sách thực sự hay chỉ đơn thuần là kỳ vọng nội bộ.

Sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý vẫn tiếp tục gay gắt

Bản ghi nhớ được đưa ra trong bối cảnh Binance vẫn đang hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý sau thỏa thuận dàn xếp trước đó với các nhà chức trách Hoa Kỳ vào năm 2023, vốn đã đưa ra các nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt hơn và giám sát độc lập.

Bất kể liệu sự thay đổi được báo cáo cuối cùng có hiệu lực hay không, báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về Binance nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng vào cách các sàn giao dịch tập trung hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.

Nếu việc tự nguyện đóng băng tài khoản trở nên ít phổ biến hơn, các nhà điều tra có thể phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc bảo đảm an toàn tài sản kỹ thuật số trước khi tiền được chuyển giữa các ví hoặc khu vực pháp lý khác nhau, điều này khiến việc làm rõ vấn đề từ cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Binance trong tương lai trở nên đặc biệt quan trọng.