Binance bị tố cung cấp dữ liệu người dùng cho Nga dù từng tuyên bố rút khỏi thị trường này

Binance đã cung cấp dữ liệu một người dùng cho giới chức Nga, sau đó thông tin này được dùng làm bằng chứng truy tố vì các khoản quyên góp crypto cho Ukraine.

Binance bị tố cung cấp dữ liệu người dùng cho Nga dù từng tuyên bố rút khỏi thị trường này

Binance cung cấp dữ liệu của người dùng từng tài trợ cho Ukraine

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mới sau khi tài liệu thực thi pháp luật do tờ Reuters tiếp cận cho thấy Binance đã cung cấp thông tin của một khách hàng cho giới chức Nga. Dữ liệu này sau đó được sử dụng làm bằng chứng để khởi tố người dùng với cáo buộc tài trợ khủng bố, liên quan đến các khoản quyên góp tiền mã hóa dành cho quân đội Ukraine.

Reuters: Binance Provided Russian Authorities With User Data Used in Terrorism-Financing Case

Reuters reports that law-enforcement documents show Binance provided Russian authorities in 2025 with the identity and crypto transaction records of Yuri Belenkiy, a Russian IT… pic.twitter.com/SzNIQIWtVZ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 17, 2026

Cụ thể, người bị truy tố là Yuri Belenkiy, chuyên gia CNTT 49 tuổi mang quốc tịch Nga và đang sở hữu giấy phép cư trú tại Bulgaria. Người này bị giới chức Nga bắt giữ vào tháng 09/2025 và hiện vẫn đang bị giam giữ để chờ xét xử.

Theo cáo trạng được Ủy ban Điều tra Nga công bố ngày 13/10/2025, Belenkiy bị cáo buộc đã chuyển hơn 700 USD bằng tiền mã hóa trong giai đoạn từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2024 nhằm hỗ trợ quân đội Ukraine và một tổ chức có liên hệ với tiều đoàn Azov, lực lượng mà Moscow xếp vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong quá trình điều tra, giới chức Nga đã gửi yêu cầu đến Binance để thu thập thông tin liên quan đến tài khoản của Belenkiy. Đáp lại, sàn giao dịch này được cho là đã cung cấp lịch sử giao dịch, xác nhận Belenkiy là người thực hiện các khoản chuyển tiền đến địa chỉ ví quyên góp, đồng thời gửi kèm thêm nhiều thông tin cá nhân như ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bản sao hộ chiếu Nga và bản sao giấy phép cư trú Bulgaria của người này.

Các dữ liệu trên sau đó được đưa vào hồ sơ điều tra và trở thành một phần chứng cứ phục vụ cáo buộc tài trợ khủng bố gửi lên Văn phòng Tổng công tố Nga. 

Đáng chú ý, sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra, phía Nga đã nhận được hai phản hồi từ case@binanceholdings.ru, địa chỉ email mà Binance từng công khai trên website để hướng dẫn các cơ quan thực thi pháp luật tại Nga và Belarus gửi yêu cầu cung cấp thông tin. Điều này tiếp tục làm dấy lên tranh luận về việc Binance vẫn tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ phía Nga, bất chấp tuyên bố đã rút hoàn toàn khỏi thị trường nước này từ năm 2023. 

Binance bác bỏ cáo buộc

Trả lời các thông tin trên, Binance từ chối bình luận về trường hợp của Yuri Belenkiy với lý do không công khai thông tin liên quan đến các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, sàn nhấn mạnh việc cung cấp dữ liệu theo yêu cầu của cơ quan chức năng không có nghĩa Binance đứng về phía bất kỳ chính phủ nào. Binance cũng cho biết công ty không phải là bên quyết định ai bị điều tra hay truy tố, cũng không kiểm soát cách các cơ quan chức năng sử dụng những thông tin được cung cấp.

Sàn khẳng định chỉ cung cấp dữ liệu khi nhận được yêu cầu hợp pháp từ cơ quan thực thi pháp luật và việc này phải tuân thủ các quy định về pháp luật, quyền riêng tư cũng như quy định của từng quốc gia hoặc khu vực.

Tuy nhiên, khi được Reuters hỏi liệu việc cung cấp dữ liệu trong vụ của Belenkiy có vi phạm Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Liên minh châu Âu (GDPR) hay không, Binance lại từ chối đưa ra bình luận, làm dấy lên tranh cãi về việc sàn có thể đã vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu của EU.

Theo ông Mike Bystrov, nhà sáng lập hãng luật Stellar Consulting chuyên tư vấn về pháp lý crypto, nếu Belenkiy sử dụng tài khoản Binance với tư cách cư dân Bulgaria thì người này có thể được GDPR bảo vệ. Trong trường hợp đó, Binance sẽ không được phép chuyển dữ liệu cá nhân sang Nga nếu không có lệnh của tòa án hoặc không đáp ứng những điều kiện rất nghiêm ngặt mà GDPR quy định.

Ông Bystrov cũng cho biết Nga hiện không được EU công nhận là quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương, vì vậy việc chuyển dữ liệu người dùng sang Nga là vấn đề rất nhạy cảm về mặt pháp lý. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác minh rằng Belenkiy đăng ký tài khoản Binance với tư cách cư dân Bulgaria hay cư dân Nga.

Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi về tính minh bạch trong hoạt động của sàn khi trước đó Binance từng tuyên bố rút hoàn toàn khỏi thị trường Nga vào tháng 09/2023, sau khi bán toàn bộ hoạt động kinh doanh tại nước này cho CommEX. Sàn cho biết việc tiếp tục hoạt động tại Nga không còn phù hợp với chiến lược tuân thủ của công ty, đồng thời khẳng định sẽ không duy trì thỏa thuận chia sẻ doanh thu hay quyền mua lại doanh nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh đó, Binance cũng nhiều lần siết hoạt động tại Nga kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ. Trong năm 2022, sàn lần lượt đóng các tài khoản có liên hệ với giới chức Nga, hạn chế dịch vụ đối với người dùng Nga nắm giữ tài sản tiền mã hóa trên 10.000 euro nhằm tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu. Đến năm 2023, Binance tiếp tục loại bỏ một số ngân hàng Nga khỏi nền tảng P2P trước khi quyết định rút hoàn toàn khỏi thị trường này.

Coin68 tổng hợp