Binance sẽ hạn chế giao dịch với 11 nền tảng crypto từ 23/8

Binance sẽ ngừng xử lý các giao dịch liên quan đến một loạt nền tảng và nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa từ ngày 23/8, trong bối cảnh sàn giao dịch này tiếp tục tăng cường các biện pháp tuân thủ trước những thay đổi về quy định quản lý tiền mã hóa tại nhiều thị trường.

Theo thông báo của Binance, sàn đã đưa ra các hạn chế đối với một số nền tảng theo từng mốc thời gian cụ thể. Shelbit và Aban Tether Exchange bắt đầu bị hạn chế từ ngày 7/8. Tiếp đó, A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd nằm trong diện hạn chế kể từ ngày 13/8.

Đáng chú ý, từ ngày 23/8, Binance sẽ áp dụng hạn chế đối với Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX (Huobi Global SA) và EXMO Ltd.

Binance cho biết các giao dịch được thực hiện với những nền tảng nằm trong diện hạn chế sau thời điểm có hiệu lực có thể bị giữ lại để tiến hành kiểm tra tuân thủ. Trong một số trường hợp, các ví liên quan cũng có khả năng bị áp dụng những hạn chế tương ứng.

Động thái này cho thấy Binance đang tiếp tục sử dụng các biện pháp kiểm soát đối tác và giao dịch nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng chặt chẽ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động giao dịch trên nền tảng của mình, các biện pháp tuân thủ của các sàn giao dịch lớn ngày càng liên quan đến cả những nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, nền tảng trung gian và địa chỉ ví có liên quan.

Đối với người dùng Binance, việc một nền tảng hoặc nhà cung cấp dịch vụ nằm trong danh sách hạn chế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch liên quan. Người dùng vì vậy cần đặc biệt lưu ý thời điểm áp dụng hạn chế, bởi các giao dịch được gửi sau thời hạn có thể không được xử lý ngay và có thể phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung.

Việc Binance đưa HTX (Huobi Global SA) và EXMO Ltd vào danh sách hạn chế từ ngày 23/8 cũng đáng chú ý trong bối cảnh các sàn giao dịch tiền mã hóa trên toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng lớn về xác minh danh tính khách hàng, phòng chống rửa tiền, kiểm soát giao dịch và quản lý rủi ro đối tác.

Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý tại nhiều quốc gia liên tục tăng cường yêu cầu đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Điều này khiến các sàn giao dịch lớn phải thường xuyên đánh giá lại hệ thống đối tác, kênh thanh toán và các nền tảng có thể liên quan đến dòng tiền của khách hàng.

Động thái mới nhất của Binance không đồng nghĩa với việc toàn bộ tài khoản hoặc tài sản của người dùng trên các nền tảng nói trên tự động bị đóng băng. Tuy nhiên, theo thông báo, các giao dịch được thực hiện sau thời điểm hạn chế có thể bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ và những ví liên quan có thể chịu các biện pháp hạn chế. Người dùng nên kiểm tra kỹ thông tin giao dịch trước khi chuyển tài sản thông qua các nền tảng nằm trong danh sách này.

Với mốc thời gian quan trọng tiếp theo là ngày 23/8, người dùng Binance có giao dịch với Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, HTX (Huobi Global SA) hoặc EXMO Ltd nên chủ động kiểm tra tình trạng giao dịch và phương thức chuyển tiền trước khi thực hiện giao dịch, nhằm tránh việc giao dịch bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ hoặc ví liên quan bị áp dụng hạn chế.