Chủ sàn tiền số lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt: Cáo buộc nghiêm trọng được hé lộ

Chủ sàn tiền số lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt: Cáo buộc nghiêm trọng được hé lộ插图1

Tòa án ra lệnh bắt Kemal Cenk Erdem

Kemal Cenk Erdem, chủ sở hữu Bitexen, đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra của Văn phòng Công tố trưởng Istanbul với cáo buộc “che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản có được từ tội phạm”.

Theo quyết định của tòa, cơ quan điều tra đã xem xét các hồ sơ tài chính, mối liên hệ giữa nhiều công ty và các luồng chuyển tiền liên quan đến Erdem.

Thẩm phán cho rằng tài liệu hiện có tạo ra nghi ngờ mạnh về hành vi phạm tội, đồng thời đánh giá vẫn còn bằng chứng cần tiếp tục thu thập.

Tuy nhiên, đây mới là giai đoạn điều tra và việc Erdem bị bắt không đồng nghĩa ông đã bị kết tội.

Gần 100 triệu lira giao dịch hai chiều bị chú ý

Theo hồ sơ tòa án, Erdem không trực tiếp đứng tên cổ đông, thành viên hội đồng quản trị hay người đại diện tại Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

Tuy nhiên, ông là chồng của Ayşin Erdem, người sáng lập và từng là cổ đông kiểm soát của công ty. Erdem cũng có quan hệ sở hữu hoặc doanh nghiệp với Bitexen, Evenpal Teknoloji và KCE Finansal Teknoloji Yatırımları.

Cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện các giao dịch tài chính liên quan Bitexen và Kemal Cenk Erdem trong nguồn vốn của DinamikPay và Dinamik Yatırım.

Đáng chú ý, giữa Ayşin Erdem và Kemal Cenk Erdem có các giao dịch hai chiều với tổng giá trị gần 100 triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

🚨 update on @bitexencom

i warned about this exchange back in february 2026

now, Bitexen chairman Kemal Cenk Erdem has been arrested in Istanbul’s illegal betting & money-laundering investigation

• DinamikPay: 17.9B TL transaction volume
• Same address as Bitexen
• Founded… pic.twitter.com/CbIyGZTLlR

— Vishal Raj (@NiSHaLKiTeCH) September 1, 2026

Erdem phủ nhận toàn bộ cáo buộc

Tòa án cho rằng cần tiếp tục điều tra khả năng Erdem có liên quan đến việc chuyển tiền bị nghi có nguồn gốc từ cờ bạc bất hợp pháp và hoạt động rửa tiền.

Tại phiên làm việc, Erdem phủ nhận các cáo buộc và nói:

“Tôi không có bất kỳ giao dịch thương mại nào với công ty nói trên, cũng như với công ty mà tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tôi đề nghị được trả tự do.”

Tòa sau đó quyết định bắt Erdem với lý do có nghi ngờ phạm tội mạnh, nguy cơ bỏ trốn, bằng chứng chưa được thu thập đầy đủ và các biện pháp kiểm soát tư pháp được đánh giá là chưa đủ.

Hiện vụ việc chưa có phán quyết cuối cùng về trách nhiệm hình sự của Kemal Cenk Erdem.

Bitcoin,bitcoin,btc,tiền ảo,tiền điện tử,tiền kỹ thuật số,tiền mã hóa,tiền sốbitcoin,btc,tiền ảo,tiền điện tử,tiền kỹ thuật số,tiền mã hóa,tiền số#Chủ #sàn #tiền #số #lớn #tại #Thổ #Nhĩ #Kỳ #bị #bắt #Cáo #buộc #nghiêm #trọng #được #hé #lộ1788305681