Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD tiền bán dầu của Iran được rửa qua Binance

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn yêu cầu tịch thu dân sự khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa được cho là có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán trái phép dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran, sau đó được rửa tiền thông qua các tài khoản trên Binance.

Theo cáo trạng của các công tố viên Mỹ, nguồn tiền này xuất phát từ hoạt động mua bán dầu của Iran nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Các khoản tiền thu được bị cáo buộc đã được chuyển qua hệ thống tiền mã hóa để cuối cùng hỗ trợ chính phủ Iran và các lực lượng quân sự liên quan, trong đó có Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

Phó Công tố viên Mỹ Sean S. Buckley cho biết động thái mới nhất thể hiện quyết tâm của Washington trong việc ngăn chính phủ Iran và các lực lượng mà Mỹ coi là tổ chức ủy nhiệm khủng bố tiếp cận nguồn tiền bất hợp pháp được sử dụng để đe dọa an toàn của người dân Mỹ cũng như các quốc gia khác.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ, hai công ty có trụ sở tại Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale được cho là đã sử dụng các tài khoản giao dịch trên Binance để hỗ trợ chuyển đổi và rửa tiền từ hoạt động buôn bán dầu trái phép của Iran. Các khoản tiền sau đó được chuyển tiếp tới chính phủ Iran và những tổ chức liên quan.

Blessed Trust được cho là tự giới thiệu với các công ty dịch vụ tài chính khác dưới vai trò một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, theo các công tố viên Mỹ, công ty này đồng thời cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định sang tiền mã hóa cho các giao dịch có liên quan đến Iran.

Hexa Whale cũng bị cáo buộc cung cấp các dịch vụ tương tự nhưng hoạt động dưới danh nghĩa một công ty môi giới hàng hóa. Cả Blessed Trust và Hexa Whale được cho là có khách hàng là các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí.

Đáng chú ý, DOJ cho biết cuộc điều tra không chỉ liên quan đến khoản tiền 61 triệu USD đang được yêu cầu tịch thu. Cơ quan này đã xác định một mạng lưới các địa chỉ tiền mã hóa không lưu ký có mối liên hệ với nhau, được gọi chung là “Entity A”, từng nhận và phân phối tổng cộng hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ hoạt động buôn bán dầu Iran trái phép.

Theo cáo tố của phía Mỹ, các địa chỉ thuộc Entity A đã chuyển tiền tới những doanh nghiệp và địa chỉ tiền mã hóa có liên quan đến IRGC, đồng thời chuyển tiền tới một sàn giao dịch tiền mã hóa của Iran. Blessed Trust và Hexa Whale được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hiện phần lớn các giao dịch chuyển tiền này.

Washington cáo buộc nguồn thu từ việc bán dầu trên thị trường chợ đen là một trong những nguồn tài chính quan trọng của chính phủ Iran, qua đó hỗ trợ hoạt động quân sự, các lực lượng liên quan đến IRGC và những chương trình mà Mỹ phản đối, bao gồm phát triển tên lửa đạn đạo và chương trình hạt nhân.

Động thái tịch thu 61 triệu USD cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Mỹ từ lâu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế doanh thu từ dầu mỏ, hoạt động vận chuyển dầu và các mạng lưới tài chính được cho là hỗ trợ Iran né tránh lệnh cấm vận.

Trước đó, chính quyền Trump cũng cho biết Washington sẽ mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm nhắm tới những nguồn doanh thu và lĩnh vực có liên quan đến Iran, trong đó bao gồm tài sản kỹ thuật số, công nghệ, hàng không, vàng và vận tải biển. Đây là một phần trong chiến lược gây sức ép kinh tế toàn diện nhằm hạn chế khả năng Tehran tiếp cận nguồn ngoại tệ và tài chính quốc tế.