Tag Archives: rửa

Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD tiền bán dầu của Iran được rửa qua Binance

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã đệ đơn yêu cầu tịch thu dân sự khoảng...

Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD crypto từ mạng lưới rửa tiền cho Iran

Bộ Tư pháp Mỹ muốn tịch thu 61 triệu USD crypto được cho là tiền...

Mexico triệt phá trang trại đào Bitcoin nghi dùng để rửa tiền cho băng đảng ma túy

Mexico triệt phá trang trại đào Bitcoin bí mật, nghi lấy cắp điện để vận...

Quốc hội thông qua Luật phòng chống rửa tiền với tài sản mã hóa

Quốc hội thông qua Luật phòng chống rửa tiền với tài sản mã hóa. Ảnh:...

Ireland tung chiến lược chống rửa tiền đầu tiên: Crypto chính thức nằm trong tầm ngắm của chính phủ

Ireland công bố chiến lược chống rửa tiền quốc gia đầu tiên Ireland ngày 13/8...

6,4 tỷ USD tiền số bị cuốn vào đường dây rửa tiền tại Hàn Quốc, cảnh sát đang bất lực?

Hwanchigi đứng sau phần lớn dòng tiền crypto bất hợp pháp Một phương thức rửa...

Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng cường giám sát USDT nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng cường giám sát các giao dịch USDT giá...

Brazil mở chiến dịch quy mô lớn, đánh sập mạng lưới rửa tiền crypto 2 tỷ USD

Hơn 10 tỷ real được luân chuyển qua hệ thống Cảnh sát Liên bang Brazil...

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 22-28/6: Việt Nam đề xuất đưa tài sản mã hóa vào phạm vi giám sát rửa tiền; Công an Lào Cai triệt phá đường dây rửa tiền bằng USDT gần 48 tỷ đồng

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã xảy ra nhiều sự kiện đáng...

Việt Nam đề xuất đưa tài sản mã hóa vào phạm vi giám sát rửa tiền

Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện khung...