Tag Archives: rửa

Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng cường giám sát USDT nhằm ngăn chặn nạn rửa tiền

Ngân hàng Trung ương Thái Lan tăng cường giám sát các giao dịch USDT giá...

Brazil mở chiến dịch quy mô lớn, đánh sập mạng lưới rửa tiền crypto 2 tỷ USD

Hơn 10 tỷ real được luân chuyển qua hệ thống Cảnh sát Liên bang Brazil...

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 22-28/6: Việt Nam đề xuất đưa tài sản mã hóa vào phạm vi giám sát rửa tiền; Công an Lào Cai triệt phá đường dây rửa tiền bằng USDT gần 48 tỷ đồng

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã xảy ra nhiều sự kiện đáng...

Việt Nam đề xuất đưa tài sản mã hóa vào phạm vi giám sát rửa tiền

Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện khung...

Công an Lào Cai triệt phá đường dây rửa tiền bằng USDT gần 48 tỷ đồng

Công an Lào Cai triệt phá đường dây rửa tiền bằng USDT gần 48 tỷ...

Hàn Quốc thành lập tổ công tác đặc biệt truy quét rửa tiền bằng USDT

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc vừa thành lập tổ công tác chuyên...

Công dân Pháp lãnh 8 năm tù vì rửa tiền hơn 470 triệu USD qua công ty ma và tài khoản Crypto

Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo Maximilien de Hoop Cartier – công dân Pháp...

Canada sắp cấm ATM tiền điện tử vì lo ngại lừa đảo và rửa tiền

Chính phủ Canada đang tiến gần hơn tới khả năng cấm hoàn toàn máy ATM...

Bộ Tài chính Mỹ đề xuất siết chặt stablecoin: Tập trung chống rửa tiền và lách lệnh trừng phạt

Bộ Tài chính Mỹ đề xuất siết chặt quản lý stablecoin, tập trung vào yêu...

Tin tức Crypto nóng nhất tuần 16-22/3: Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây của Mr Pips; Binance hủy niêm yết 8 altcoin; Sàn Onus bị cơ quan chức năng kiểm tra, hàng loạt tài khoản người dùng bị ảnh hưởng

Trong tuần qua, thị trường tiền điện tử đã xảy ra nhiều sự kiện đáng...